AtivaCNPJ 10.761.431/0001-24MATRIZ · Botucatu/SP

INDAIA TANKTAINER LOGISTICA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador · CNAE 7739099 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2009.

Indaia Tanktainer Logistica Transportes e Comercio Ltda está ativa e no ramo de aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador em Botucatu/SP, sob o CNPJ 10.761.431/0001-24. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

17 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: INDAIA TANKTAINER LOGISTICA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
Nome fantasia: Indaia Tanktainer Logistica
CNPJ (matriz): 10.761.431/0001-24
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 50.000,00
Abertura: 01/04/2009
Atividade principal (CNAE): 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Gastao Dal Farra, S/N, Jardim Aeroporto, Botucatu/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Atividades secundárias (16)

Além da atividade principal, INDAIA TANKTAINER LOGISTICA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA também exerce Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Atividades de agenciamento marítimo e outras 8 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Margit Urban Perner	Sócio	*.005.796-	01/04/2009
Walter Patricio Perner	Sócio-Administrador	*.006.194-	01/04/2009

Perguntas frequentes

A empresa Indaia Tanktainer Logistica Transportes e Comercio Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Indaia Tanktainer Logistica Transportes e Comercio Ltda (CNPJ 10.761.431/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/04/2009.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Indaia Tanktainer Logistica Transportes e Comercio Ltda?

O CNPJ da matriz é 10.761.431/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 7739099) é Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Quem são os sócios da Indaia Tanktainer Logistica Transportes e Comercio Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Indaia Tanktainer Logistica Transportes e Comercio Ltda?

O capital social declarado da Indaia Tanktainer Logistica Transportes e Comercio Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Indaia Tanktainer Logistica Transportes e Comercio Ltda?

A matriz da Indaia Tanktainer Logistica Transportes e Comercio Ltda está localizada em Botucatu/SP, no bairro Jardim Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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