JOANA DARC RIBEIRO DIAS DE SANTANA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.
Capital social acima de 75% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em PI. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 10.775.683/0001-02, a Joana Darc Ribeiro Dias de Santana encontra-se ativa em Sao Joao do Piaui/PI. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 14/04/2009. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
17 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Joana Darc Ribeiro Dias de Santana.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Joana Darc Ribeiro Dias de Santana (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para JOANA DARC RIBEIRO DIAS DE SANTANA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOANA DARC RIBEIRO DIAS DE SANTANA
- Nome fantasia
- Ms Emprestimos e Financiamentos
- CNPJ (matriz)
- 10.775.683/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 14/04/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Candido Coelho, 1345, Centro, Sao Joao do Piaui/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JOANA DARC RIBEIRO DIAS DE SANTANA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 10.775.683/0002-93 | Ativa | Sao Joao do Piaui/PI |
Perguntas frequentes
A empresa Joana Darc Ribeiro Dias de Santana está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Joana Darc Ribeiro Dias de Santana (CNPJ 10.775.683/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/04/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Joana Darc Ribeiro Dias de Santana?
O CNPJ da matriz é 10.775.683/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Joana Darc Ribeiro Dias de Santana?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Joana Darc Ribeiro Dias de Santana?
O capital social declarado da Joana Darc Ribeiro Dias de Santana é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Joana Darc Ribeiro Dias de Santana?
A matriz da Joana Darc Ribeiro Dias de Santana está localizada em Sao Joao do Piaui/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Joana Darc Ribeiro Dias de Santana tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Joana Darc Ribeiro Dias de Santana possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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