AtivaCNPJ 10.779.655/0001-63MATRIZ · Montalvania/MG

HELIO FAGUNDES DIAS

Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de Fórmulas · CNAE 4771701 · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2009.

Helio Fagundes Dias está ativa e no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas em Montalvania/MG, sob o CNPJ 10.779.655/0001-63. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Helio Fagundes Dias.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Helio Fagundes Dias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para HELIO FAGUNDES DIAS.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: HELIO FAGUNDES DIAS
Nome fantasia: Drogaria Fagundes
CNPJ (matriz): 10.779.655/0001-63
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 250.000,00
Abertura: 23/04/2009
Atividade principal (CNAE): 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Cristo Rei, 38, Centro, Montalvania/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

Atividades secundárias (22)

Além da atividade principal, HELIO FAGUNDES DIAS também exerce Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos e outras 14 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Helio Fagundes Dias está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Helio Fagundes Dias (CNPJ 10.779.655/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/04/2009.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Helio Fagundes Dias?

O CNPJ da matriz é 10.779.655/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4771701) é Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.

Quem são os sócios da Helio Fagundes Dias?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Helio Fagundes Dias?

O capital social declarado da Helio Fagundes Dias é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Helio Fagundes Dias?

A matriz da Helio Fagundes Dias está localizada em Montalvania/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Helio Fagundes Dias: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão