PIQUIA FLORESTAL LTDA
Atividades de Apoio à Produção Florestal · CNAE 0230600 · 4 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 10.800.099/0001-60, a Piquia Florestal Ltda encontra-se ativa em Acailandia/MA. Atua no ramo de atividades de apoio à produção florestal. Em atividade desde 17/02/2009. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Piquia Florestal Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PIQUIA FLORESTAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.800.099/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 17/02/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 0230600 · Atividades de apoio à produção florestal
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Castelo, 15, Pequia, Acailandia/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PIQUIA FLORESTAL LTDA também exerce Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Serviços de engenharia, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Melim Aburjeli | Administrador | ***.002.058-** | 04/03/2015 |
| Dmi Empreendimentos Ltda | Sócio | 00.521.734/0001-16 | 17/02/2009 |
| Jose Flavio Laborne Salazar | Administrador | ***.001.755-** | 03/09/2020 |
| Lasa Participacoes S/A | Sócio | 06.956.776/0001-66 | 17/02/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Piquia Florestal Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Piquia Florestal Ltda (CNPJ 10.800.099/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/02/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Piquia Florestal Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.800.099/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 0230600) é Atividades de apoio à produção florestal.
Quem são os sócios da Piquia Florestal Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Piquia Florestal Ltda?
O capital social declarado da Piquia Florestal Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Piquia Florestal Ltda?
A matriz da Piquia Florestal Ltda está localizada em Acailandia/MA, no bairro Pequia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Piquia Florestal Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Piquia Florestal Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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