SEMEGHINI PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 873.809,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 10.807.001/0001-04, a Semeghini Participacoes Ltda encontra-se ativa em Mogi Mirim/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 06/04/2009. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios
17 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Semeghini Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Semeghini Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SEMEGHINI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.807.001/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 873.809,00
- Abertura
- 06/04/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Pinto, 898, Parque da Empresa, Mogi Mirim/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SEMEGHINI PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatriz Prado Semeghini | Sócio | ***.000.993-** | 06/04/2009 |
| Debora de Moraes Semeghini Mitt | Sócio-Administrador | ***.005.745-** | 06/04/2009 |
| Henrique de Moraes Semeghini | Sócio | ***.007.114-** | 06/04/2009 |
| Jose David Semeghini | Sócio | ***.008.356-** | 06/04/2009 |
| Jose Paulo Prado Semeghini | Sócio-Administrador | ***.003.123-** | 06/04/2009 |
| Silvana Prado Semeghini Mendes | Sócio | ***.000.460-** | 06/04/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Semeghini Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Semeghini Participacoes Ltda (CNPJ 10.807.001/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/04/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Semeghini Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.807.001/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Semeghini Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Semeghini Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Semeghini Participacoes Ltda é de R$ 873.809,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Semeghini Participacoes Ltda?
A matriz da Semeghini Participacoes Ltda está localizada em Mogi Mirim/SP, no bairro Parque da Empresa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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