DANIELA PONCIANO DE ALMEIDA DA SILVA
Comércio Varejista de Tecidos · CNAE 4755501 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2009.
Daniela Ponciano de Almeida da Silva, CNPJ 10.808.296/0001-25, no ramo de comércio varejista de tecidos, em Pelotas/RS, ativa. Início de atividade em 27/04/2009. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniela Ponciano de Almeida da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniela Ponciano de Almeida da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELA PONCIANO DE ALMEIDA DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELA PONCIANO DE ALMEIDA DA SILVA
- Nome fantasia
- Dani Modas e Acessoriios
- CNPJ (matriz)
- 10.808.296/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 27/04/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Serafim de Abreu, 306, Areal, Pelotas/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELA PONCIANO DE ALMEIDA DA SILVA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados.
Perguntas frequentes
A empresa Daniela Ponciano de Almeida da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniela Ponciano de Almeida da Silva (CNPJ 10.808.296/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/04/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniela Ponciano de Almeida da Silva?
O CNPJ da matriz é 10.808.296/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4755501) é Comércio varejista de tecidos.
Quem são os sócios da Daniela Ponciano de Almeida da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniela Ponciano de Almeida da Silva?
O capital social declarado da Daniela Ponciano de Almeida da Silva é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniela Ponciano de Almeida da Silva?
A matriz da Daniela Ponciano de Almeida da Silva está localizada em Pelotas/RS, no bairro Areal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão