RAISALLAN - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.
A Raisallan - Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 10.812.384/0001-09) é uma empresa ativa em Santos/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raisallan - Transportes e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAISALLAN - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Raisallan - Transportes e Logistica Ltda
- CNPJ (matriz)
- 10.812.384/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 09/04/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Francisco, 376, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAISALLAN - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco de Assis Ribeiro Lima | Sócio-Administrador | ***.002.746-** | 09/04/2009 |
| Rafael de Azevedo Campos | Sócio | ***.001.214-** | 05/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Raisallan - Transportes e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raisallan - Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 10.812.384/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/04/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raisallan - Transportes e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.812.384/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Raisallan - Transportes e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raisallan - Transportes e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Raisallan - Transportes e Logistica Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raisallan - Transportes e Logistica Ltda?
A matriz da Raisallan - Transportes e Logistica Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.