CONTROLTEX LOGISTICA E COURIER LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2009.
Controltex Logistica e Courier Ltda, CNPJ 10.819.488/0001-37, no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, em Diadema/SP, ativa. Início de atividade em 07/04/2009. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Controltex Logistica e Courier Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Controltex Logistica e Courier Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONTROLTEX LOGISTICA E COURIER LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.819.488/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 07/04/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eldorado, 239, Casa Grande, Diadema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONTROLTEX LOGISTICA E COURIER LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças, Transporte aéreo de carga, Guarda-móveis, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Serviços de entrega rápida.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- 5120000 · Transporte aéreo de carga
- 5211702 · Guarda-móveis
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angela Teixeira | Sócio-Administrador | ***.002.047-** | 26/09/2017 |
| Nilza Pinto Teixeira | Sócio-Administrador | ***.008.349-** | 07/04/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Controltex Logistica e Courier Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Controltex Logistica e Courier Ltda (CNPJ 10.819.488/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/04/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Controltex Logistica e Courier Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.819.488/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Controltex Logistica e Courier Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Controltex Logistica e Courier Ltda?
O capital social declarado da Controltex Logistica e Courier Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Controltex Logistica e Courier Ltda?
A matriz da Controltex Logistica e Courier Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Casa Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão