RAI INTERNATIONAL BRAZIL LTDA.
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 2 sócios · capital social R$ 16.083.795,00 · fundada em 2009.
Rai International Brazil Ltda., CNPJ 10.824.509/0002-93, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Capital social de R$ 16.083.795,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rai International Brazil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAI INTERNATIONAL BRAZIL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.824.509/0002-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.083.795,00
- Abertura
- 15/07/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Magalhaes de Castro, 4800, Cidade Jardim, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAI INTERNATIONAL BRAZIL LTDA. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael Barbosa Maia | Administrador | ***.005.741-** | 19/12/2013 |
| Rakha Al Khallej International Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 09.689.003/0001-59 | 11/08/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Rai International Brazil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rai International Brazil Ltda. (CNPJ 10.824.509/0002-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/07/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rai International Brazil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.824.509/0002-93. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Rai International Brazil Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rai International Brazil Ltda.?
O capital social declarado da Rai International Brazil Ltda. é de R$ 16.083.795,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rai International Brazil Ltda.?
A matriz da Rai International Brazil Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Rai International Brazil Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Rai International Brazil Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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