IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA
Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 1 sócio · capital social R$ 216.000,00 · fundada em 2009.
Importadora e Exportadora Tupa Ltda, CNPJ 10.834.103/0001-00, está ativa e atua em Lagoa da Prata/MG no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 216.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Importadora e Exportadora Tupa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.834.103/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 216.000,00
- Abertura
- 19/05/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jacare, S/N, Zona Rural, Lagoa da Prata/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos e outras 4 atividades.
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789006 · Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 9001999 · Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Izabel Cristina Oliveira Pinto | Sócio-Administrador | ***.007.226-** | 04/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Importadora e Exportadora Tupa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Importadora e Exportadora Tupa Ltda (CNPJ 10.834.103/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/05/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Importadora e Exportadora Tupa Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.834.103/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Importadora e Exportadora Tupa Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Importadora e Exportadora Tupa Ltda?
O capital social declarado da Importadora e Exportadora Tupa Ltda é de R$ 216.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Importadora e Exportadora Tupa Ltda?
A matriz da Importadora e Exportadora Tupa Ltda está localizada em Lagoa da Prata/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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