TOZZO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 10 sócios · capital social R$ 32.600.472,00 · fundada em 2009.
Tozzo Participacoes Societarias Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Chapeco/SC, sob o CNPJ 10.856.694/0001-17. Porte: demais. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tozzo Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOZZO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.856.694/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 32.600.472,00
- Abertura
- 28/05/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pio Xii, 228-D, Centro, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abil Participacoes Ltda | Sócio | 11.128.297/0001-91 | 05/12/2024 |
| Brazz Participacoes Ltda | Sócio | 11.161.498/0001-90 | 05/12/2024 |
| Clarice Tozzo | Sócio | ***.008.821-** | 02/05/2019 |
| Claudete Teresinha Tozzo Cauduro | Sócio | ***.004.738-** | 02/05/2019 |
| Claudia Baldissera Tozzo Wustro | Sócio | ***.003.672-** | 02/05/2019 |
| Cleusa Maria Tozzo de Marco | Sócio | ***.009.225-** | 02/05/2019 |
| Cristalina Participacoes Ltda | Sócio | 11.154.595/0001-56 | 05/12/2024 |
| Frankimar Wilson Mazetto | Administrador | ***.007.162-** | 18/03/2025 |
| Inova Participacoes Ltda | Sócio | 11.337.881/0001-57 | 05/12/2024 |
| Leonardo Baldissera Tozzo | Sócio | ***.007.759-** | 05/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tozzo Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tozzo Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 10.856.694/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tozzo Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.856.694/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tozzo Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tozzo Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Tozzo Participacoes Societarias Ltda é de R$ 32.600.472,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tozzo Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Tozzo Participacoes Societarias Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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