DIONISIO LOTERICA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2009.
A Dionisio Loterica Ltda (CNPJ 10.863.697/0001-88) é uma empresa ativa em Nova Alianca/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dionisio Loterica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIONISIO LOTERICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.863.697/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 29/05/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Guilhermite, 210, Centro, Nova Alianca/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIONISIO LOTERICA LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandro Lima de Mazzi | Sócio | ***.006.065-** | 29/05/2009 |
| Daniela Dionisio de Mazzi | Sócio-Administrador | ***.009.326-** | 29/05/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Dionisio Loterica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dionisio Loterica Ltda (CNPJ 10.863.697/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/05/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dionisio Loterica Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.863.697/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Dionisio Loterica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dionisio Loterica Ltda?
O capital social declarado da Dionisio Loterica Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dionisio Loterica Ltda?
A matriz da Dionisio Loterica Ltda está localizada em Nova Alianca/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dionisio Loterica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dionisio Loterica Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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