SUBSTANTIAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Bicicletas, Triciclos e Outros Veículos Recreativos · CNAE 4649403 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2008.
Substantial Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 10.873.983/0001-24. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Substantial Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUBSTANTIAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Substantial Foreign Trade
- CNPJ (matriz)
- 10.873.983/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 15/10/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Prof Henrique Neves Lefevre, 420, Jardim Petropolis, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUBSTANTIAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4763605 · Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Enrico Lapate | Sócio-Administrador | ***.000.142-** | 15/10/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Substantial Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Substantial Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 10.873.983/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Substantial Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.873.983/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 4649403) é Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos.
Quem são os sócios da Substantial Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Substantial Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Substantial Comercial, Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Substantial Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
A matriz da Substantial Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.