TUIUTI LOTERIAS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2009.
Tuiuti Loterias Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Tuiuti/SP, sob o CNPJ 10.890.009/0001-79. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tuiuti Loterias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TUIUTI LOTERIAS LTDA
- Nome fantasia
- Tuiuti Loterias
- CNPJ (matriz)
- 10.890.009/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 04/06/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Zeferino de Lima, 76, Centro, Tuiuti/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TUIUTI LOTERIAS LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogo Fernandes Gregio | Sócio-Administrador | ***.001.994-** | 23/12/2015 |
| Renata Gregio Menegussi | Sócio-Administrador | ***.008.627-** | 27/08/2012 |
| Ricardo Gregio | Sócio-Administrador | ***.006.829-** | 23/12/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Tuiuti Loterias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tuiuti Loterias Ltda (CNPJ 10.890.009/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/06/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tuiuti Loterias Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.890.009/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Tuiuti Loterias Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tuiuti Loterias Ltda?
O capital social declarado da Tuiuti Loterias Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tuiuti Loterias Ltda?
A matriz da Tuiuti Loterias Ltda está localizada em Tuiuti/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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