VARICRED DO NORDESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 4 sócios · capital social R$ 68.858.745,00 · fundada em 2009.
A Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 10.894.117/0001-10) é uma empresa ativa em Caucaia/CE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 68.858.745,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VARICRED DO NORDESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.894.117/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 68.858.745,00
- Abertura
- 15/06/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Francisco Pessoa de Lima, 1700, Toco (Jurema), Caucaia/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VARICRED DO NORDESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edmond Jreissati | Administrador | ***.000.750-** | 02/08/2016 |
| Richard Edmond Jereissati | Administrador | ***.001.140-** | 14/03/2011 |
| Varicred Empreendimentos e Participacoes Limitada | Sócio | 43.839.034/0001-87 | 15/06/2009 |
| Vinicius Saddi de Souza | Administrador | ***.001.477-** | 28/10/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 10.894.117/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/06/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.894.117/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 68.858.745,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Caucaia/CE, no bairro Toco (Jurema). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Varicred do Nordeste Empreendimentos e Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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