AtivaCNPJ 10.915.021/0001-90MATRIZ · Duque de Caxias/RJ

TOP ALTO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

Comércio Atacadista de Carnes Bovinas e Suínas e Derivados · CNAE 4634601 · 4 sócios · capital social R$ 54.000.000,00 · fundada em 2009.

Capital social acima de 99% das 3.434 empresas do CNAE 4634601 no Brasil · acima de 99% em RJ. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda, CNPJ 10.915.021/0001-90: situação ativa, em Duque de Caxias/RJ, no ramo de comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados. Capital social de R$ 54.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

16 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Alto Participacoes e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOP ALTO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA
CNPJ (matriz): 10.915.021/0001-90
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 54.000.000,00
Abertura: 17/06/2009
Atividade principal (CNAE): 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Dona Teresa Cristina, 1478, Chacaras Rio-Petropolis, Duque de Caxias/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

Atividades secundárias (7)

Além da atividade principal, TOP ALTO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA também exerce Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos da Silveira Bueno Neto	Sócio-Administrador	*.001.937-	17/06/2009
Ernesto Sabino Carvalho	Sócio-Administrador	*.009.347-	17/06/2009
Izaias Vanderlei do Amaral	Sócio-Administrador	*.008.494-	17/06/2009
Tanini Participacoes Ltda	Sócio	18.947.258/0001-65	02/12/2014

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
10.915.021/0002-71	Baixada	Duque de Caxias/RJ

Perguntas frequentes

A empresa Top Alto Participacoes e Comercio Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Alto Participacoes e Comercio Ltda (CNPJ 10.915.021/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2009.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda?

O CNPJ da matriz é 10.915.021/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4634601) é Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados.

Quem são os sócios da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda?

O capital social declarado da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda é de R$ 54.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Top Alto Participacoes e Comercio Ltda?

A matriz da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda está localizada em Duque de Caxias/RJ, no bairro Chacaras Rio-Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Top Alto Participacoes e Comercio Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Top Alto Participacoes e Comercio Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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