TOP ALTO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA
Comércio Atacadista de Carnes Bovinas e Suínas e Derivados · CNAE 4634601 · 4 sócios · capital social R$ 54.000.000,00 · fundada em 2009.
Dados públicos da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda, CNPJ 10.915.021/0001-90: situação ativa, em Duque de Caxias/RJ, no ramo de comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados. Capital social de R$ 54.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Alto Participacoes e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP ALTO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.915.021/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 54.000.000,00
- Abertura
- 17/06/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Teresa Cristina, 1478, Chacaras Rio-Petropolis, Duque de Caxias/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP ALTO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA também exerce Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos da Silveira Bueno Neto | Sócio-Administrador | ***.001.937-** | 17/06/2009 |
| Ernesto Sabino Carvalho | Sócio-Administrador | ***.009.347-** | 17/06/2009 |
| Izaias Vanderlei do Amaral | Sócio-Administrador | ***.008.494-** | 17/06/2009 |
| Tanini Participacoes Ltda | Sócio | 18.947.258/0001-65 | 02/12/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Alto Participacoes e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Alto Participacoes e Comercio Ltda (CNPJ 10.915.021/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.915.021/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4634601) é Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados.
Quem são os sócios da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda é de R$ 54.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Alto Participacoes e Comercio Ltda?
A matriz da Top Alto Participacoes e Comercio Ltda está localizada em Duque de Caxias/RJ, no bairro Chacaras Rio-Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.