Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 3 sócios · capital social R$ 417.184,98 · fundada em 2009.
A Suca Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 10.925.310/0001-70) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 417.184,98. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Suca Fomento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Martins Leal | Sócio | ***.000.820-** | 25/05/2021 |
| Roberto Leonel Dubet da Silva Mouga | Sócio-Administrador | ***.007.585-** | 08/07/2016 |
| Sergio Inacio Avila | Sócio | ***.008.970-** | 02/07/2013 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Suca Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 10.925.310/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/06/2009.
O CNPJ da matriz é 10.925.310/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Suca Fomento Mercantil Ltda é de R$ 417.184,98, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Suca Fomento Mercantil Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Chacara Santo Antonio Zona Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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