DILVANICE BORGES SOUZA COSTA & CIA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2009.
Dilvanice Borges Souza Costa & Cia Ltda, CNPJ 10.926.851/0001-13, está ativa e atua em Paratinga/BA no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dilvanice Borges Souza Costa & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DILVANICE BORGES SOUZA COSTA & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Super Mais Atacarejo
- CNPJ (matriz)
- 10.926.851/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 19/06/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Manoel Novais, 145, Centro, Paratinga/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DILVANICE BORGES SOUZA COSTA & CIA LTDA também exerce Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dilvanice Borges Souza Costa | Sócio-Administrador | ***.006.393-** | 19/06/2009 |
| Fernanda Souza Costa | Sócio | ***.005.822-** | 31/01/2018 |
| Franciely Souza Costa | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.005.822-** | 19/06/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Dilvanice Borges Souza Costa & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dilvanice Borges Souza Costa & Cia Ltda (CNPJ 10.926.851/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dilvanice Borges Souza Costa & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.926.851/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Dilvanice Borges Souza Costa & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dilvanice Borges Souza Costa & Cia Ltda?
O capital social declarado da Dilvanice Borges Souza Costa & Cia Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dilvanice Borges Souza Costa & Cia Ltda?
A matriz da Dilvanice Borges Souza Costa & Cia Ltda está localizada em Paratinga/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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