SAFIRA TRADING E GERACAO DE ENERGIA LTDA.
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 3 sócios · capital social R$ 5.500.000,00 · fundada em 2009.
Safira Trading e Geracao de Energia Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de energia elétrica em Itajuba/MG, sob o CNPJ 10.938.805/0001-34. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Safira Trading e Geracao de Energia Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SAFIRA TRADING E GERACAO DE ENERGIA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.938.805/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.500.000,00
- Abertura
- 16/06/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Manso Pereira Cabral, 95, Sao Vicente, Itajuba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SAFIRA TRADING E GERACAO DE ENERGIA LTDA. também exerce Geração de energia elétrica, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Queiroz Davanzo | Administrador | ***.005.638-** | 16/06/2009 |
| Mikio Kawai Junior | Administrador | ***.009.636-** | 16/06/2009 |
| Safira Participacoes 2 Ltda | Sócio | 64.103.630/0001-74 | 01/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Safira Trading e Geracao de Energia Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Safira Trading e Geracao de Energia Ltda. (CNPJ 10.938.805/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/06/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Safira Trading e Geracao de Energia Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.938.805/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Safira Trading e Geracao de Energia Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Safira Trading e Geracao de Energia Ltda.?
O capital social declarado da Safira Trading e Geracao de Energia Ltda. é de R$ 5.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Safira Trading e Geracao de Energia Ltda.?
A matriz da Safira Trading e Geracao de Energia Ltda. está localizada em Itajuba/MG, no bairro Sao Vicente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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