SANTOS SILVA E CIA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 10.951.500/0001-62, a Santos Silva e Cia Ltda encontra-se ativa em Pedro do Rosario/MA. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 09/07/2009. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Santos Silva e Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santos Silva e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTOS SILVA E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Loterica J N
- CNPJ (matriz)
- 10.951.500/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 09/07/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Cunha Mendes, 2919, Centro, Pedro do Rosario/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTOS SILVA E CIA LTDA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Correspondentes de instituições financeiras, Fotocópias.
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 8219901 · Fotocópias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ildenis Nunes Santos Silva | Sócio-Administrador | ***.001.832-** | 18/10/2019 |
| Joao Ribeiro Silva Neto | Sócio | ***.004.310-** | 18/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Santos Silva e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santos Silva e Cia Ltda (CNPJ 10.951.500/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/07/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santos Silva e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.951.500/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Santos Silva e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santos Silva e Cia Ltda?
O capital social declarado da Santos Silva e Cia Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santos Silva e Cia Ltda?
A matriz da Santos Silva e Cia Ltda está localizada em Pedro do Rosario/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.