InaptaCNPJ 10.955.720/0001-64MATRIZ · Brasilia/DF

SP & B FINANCEIRA LTDA.

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 2 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2009.

Com CNPJ 10.955.720/0001-64, a Sp & B Financeira Ltda. encontra-se inapta em Brasilia/DF. Atua no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Em atividade desde 07/07/2009. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

16 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sp & B Financeira Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SP & B FINANCEIRA LTDA.
Nome fantasia: Sp & B Financeira
CNPJ (matriz): 10.955.720/0001-64
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 80.000,00
Abertura: 07/07/2009
Atividade principal (CNAE): 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Quadra 24 Conjunto A Lote, 03, Paranoa, Brasilia/DF

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Irenaldo Pereira da Silva	Sócio-Administrador	*.000.246-	07/07/2009
Nelzita Muniz da Silva	Sócio	*.000.606-	07/07/2009

Perguntas frequentes

A empresa Sp & B Financeira Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sp & B Financeira Ltda. (CNPJ 10.955.720/0001-64) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 07/07/2009.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Sp & B Financeira Ltda.?

O CNPJ da matriz é 10.955.720/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.

Quem são os sócios da Sp & B Financeira Ltda.?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Sp & B Financeira Ltda.?

O capital social declarado da Sp & B Financeira Ltda. é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Sp & B Financeira Ltda.?

A matriz da Sp & B Financeira Ltda. está localizada em Brasilia/DF, no bairro Paranoa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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