BMG BANK (CAYMAN) LIMITED
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 2009.
Bmg Bank (Cayman) Limited está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Exterior/EX, sob o CNPJ 10.966.189/0001-25. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bmg Bank (Cayman) Limited (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BMG BANK (CAYMAN) LIMITED
- CNPJ (matriz)
- 10.966.189/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 16/07/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- P.O. Box 694, S/N, Exterior/EX
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Mazon | Diretor | ***.004.841-** | 21/11/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Bmg Bank (Cayman) Limited está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bmg Bank (Cayman) Limited (CNPJ 10.966.189/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bmg Bank (Cayman) Limited?
O CNPJ da matriz é 10.966.189/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Bmg Bank (Cayman) Limited?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bmg Bank (Cayman) Limited?
O capital social declarado da Bmg Bank (Cayman) Limited é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bmg Bank (Cayman) Limited?
A matriz da Bmg Bank (Cayman) Limited está localizada em Exterior/EX. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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