I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação Na Internet · CNAE 6319400 · 8 sócios · capital social R$ 568.268,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 10.968.214/0001-00, a I.Casei Presentes e Intermediacao de Negocios Ltda. encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Em atividade desde 29/06/2009. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I.Casei Presentes e Intermediacao de Negocios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.968.214/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 568.268,00
- Abertura
- 29/06/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, Tambore, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. também exerce Impressão de material para outros usos, Serviços de pré-impressão, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Criação de estandes para feiras e exposições e outras 2 atividades.
- 1813099 · Impressão de material para outros usos
- 1821100 · Serviços de pré-impressão
- 4330402 · Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319001 · Criação de estandes para feiras e exposições
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Augusto Fabricio de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.009.851-** | 31/12/2017 |
| Diego Antonio Cassis Gargiulo Magnani | Sócio-Administrador | ***.003.658-** | 31/12/2017 |
| Luis Henrique Carrano Machado | Sócio-Administrador | ***.002.616-** | 31/12/2017 |
| Otavio Alves Ribeiro Junior | Sócio-Administrador | ***.000.709-** | 03/01/2012 |
| Plhf Participacoes Ltda. | Sócio | 34.031.966/0001-08 | 26/06/2019 |
| Priscila Zonaro Butolo Machado | Sócio-Administrador | ***.005.569-** | 29/06/2009 |
| Renata Zonaro Butolo | Sócio | ***.000.770-** | 04/05/2018 |
| Ricardo Sallatti | Sócio | ***.002.505-** | 22/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa I.Casei Presentes e Intermediacao de Negocios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I.Casei Presentes e Intermediacao de Negocios Ltda. (CNPJ 10.968.214/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/06/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I.Casei Presentes e Intermediacao de Negocios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.968.214/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6319400) é Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
Quem são os sócios da I.Casei Presentes e Intermediacao de Negocios Ltda.?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I.Casei Presentes e Intermediacao de Negocios Ltda.?
O capital social declarado da I.Casei Presentes e Intermediacao de Negocios Ltda. é de R$ 568.268,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I.Casei Presentes e Intermediacao de Negocios Ltda.?
A matriz da I.Casei Presentes e Intermediacao de Negocios Ltda. está localizada em Barueri/SP, no bairro Tambore. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.