CASA LOTERICA TRAIRAO LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 10.970.543/0001-95, a Casa Loterica Trairao Ltda encontra-se ativa em Trairao/PA. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 13/07/2009. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Casa Loterica Trairao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Loterica Trairao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA LOTERICA TRAIRAO LTDA
- Nome fantasia
- Trevo da Sorte I
- CNPJ (matriz)
- 10.970.543/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 13/07/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cuiaba-Santarem Br 163, 470, Centro, Trairao/PA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Maria Costa Leal | Sócio-Administrador | ***.004.275-** | 07/06/2011 |
| Raimundo da Costa Carneiro | Sócio | ***.007.232-** | 07/06/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Loterica Trairao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Loterica Trairao Ltda (CNPJ 10.970.543/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Loterica Trairao Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.970.543/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Casa Loterica Trairao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Loterica Trairao Ltda?
O capital social declarado da Casa Loterica Trairao Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Loterica Trairao Ltda?
A matriz da Casa Loterica Trairao Ltda está localizada em Trairao/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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