DIOGENES & CIA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2009.
Dados públicos da Diogenes & Cia Ltda, CNPJ 10.974.931/0001-44: situação ativa, em Portalegre/RN, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogenes & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGENES & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Armazem Sao Francisco
- CNPJ (matriz)
- 10.974.931/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 21/07/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vicente do Rego Filho, 60, Centro, Portalegre/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGENES & CIA LTDA também exerce Distribuição de água por caminhões, Comércio varejista de bebidas, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 3600602 · Distribuição de água por caminhões
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Maria Holanda Diogenes Soares | Sócio | ***.004.947-** | 21/07/2009 |
| Antonio Luciani Holanda Diogenes | Sócio | ***.004.405-** | 20/10/2025 |
| Francisco Diogenes Rego Filho | Sócio-Administrador | ***.007.869-** | 20/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Diogenes & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogenes & Cia Ltda (CNPJ 10.974.931/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogenes & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.974.931/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Diogenes & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diogenes & Cia Ltda?
O capital social declarado da Diogenes & Cia Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogenes & Cia Ltda?
A matriz da Diogenes & Cia Ltda está localizada em Portalegre/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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