DLI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 3 sócios · capital social R$ 71.018.394,00 · fundada em 2009.
Dli Investimentos Imobiliarios Ltda., CNPJ 10.976.968/0001-01, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Santana de Parnaiba/SP, ativa. Início de atividade em 06/07/2009. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dli Investimentos Imobiliarios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DLI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.976.968/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 71.018.394,00
- Abertura
- 06/07/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tasmania, 337, Tambore Iii, Santana de Parnaiba/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adao Castelo Antonio | Administrador | ***.006.342-** | 24/07/2024 |
| Dease Lake Investment Cv | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 11.048.421/0001-09 | 06/07/2009 |
| Sousa Luis Francisco | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.483-** | 18/11/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Dli Investimentos Imobiliarios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dli Investimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ 10.976.968/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dli Investimentos Imobiliarios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.976.968/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Dli Investimentos Imobiliarios Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dli Investimentos Imobiliarios Ltda.?
O capital social declarado da Dli Investimentos Imobiliarios Ltda. é de R$ 71.018.394,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dli Investimentos Imobiliarios Ltda.?
A matriz da Dli Investimentos Imobiliarios Ltda. está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Tambore Iii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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