L. A. DINIZ FILHO
Transporte Por Navegação Interior de Passageiros Em Linhas Regulares, Municipal, Exceto Travessia · CNAE 5022001 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2009.
L. A. Diniz Filho, CNPJ 10.984.691/0001-69, no ramo de transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia, em Prainha/PA, inapta. Início de atividade em 22/07/2009. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para L. A. DINIZ FILHO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- L. A. DINIZ FILHO
- Nome fantasia
- B/M Monte Siao
- CNPJ (matriz)
- 10.984.691/0001-69
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 22/07/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 5022001 · Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Itacoatiara, S/N, Zona Rural, Prainha/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, L. A. DINIZ FILHO também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte por navegação de travessia, municipal, Transporte aquaviário para passeios turísticos.
- 4921301 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4924800 · Transporte escolar
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 5091201 · Transporte por navegação de travessia, municipal
- 5099801 · Transporte aquaviário para passeios turísticos
Perguntas frequentes
A empresa L. A. Diniz Filho está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L. A. Diniz Filho (CNPJ 10.984.691/0001-69) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 22/07/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da L. A. Diniz Filho?
O CNPJ da matriz é 10.984.691/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 5022001) é Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia.
Quem são os sócios da L. A. Diniz Filho?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da L. A. Diniz Filho?
O capital social declarado da L. A. Diniz Filho é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a L. A. Diniz Filho?
A matriz da L. A. Diniz Filho está localizada em Prainha/PA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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