DFA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.
Dfa Distribuicao e Logistica Ltda, CNPJ 11.002.030/0001-53, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Sobral/CE, ativa. Início de atividade em 23/07/2009. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dfa Distribuicao e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DFA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Dfa Logistica
- CNPJ (matriz)
- 11.002.030/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 23/07/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-222, 7265, Juazeiro, Sobral/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DFA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Alberto de Andrade Moreira | Sócio-Administrador | ***.000.100-** | 23/07/2009 |
| Olavo Maranhao Moreira Filho | Sócio | ***.001.135-** | 23/07/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Dfa Distribuicao e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dfa Distribuicao e Logistica Ltda (CNPJ 11.002.030/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dfa Distribuicao e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.002.030/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Dfa Distribuicao e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dfa Distribuicao e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Dfa Distribuicao e Logistica Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dfa Distribuicao e Logistica Ltda?
A matriz da Dfa Distribuicao e Logistica Ltda está localizada em Sobral/CE, no bairro Juazeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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