DIOGO GERALDO FARIAS
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.
Diogo Geraldo Farias está ativa e no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas em Malacacheta/MG, sob o CNPJ 11.034.133/0001-03. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Geraldo Farias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO GERALDO FARIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO GERALDO FARIAS
- Nome fantasia
- Tornearia Farias
- CNPJ (matriz)
- 11.034.133/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 10/08/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Geraldo Francisco de Carvalho, 132, Lagoa Azul, Malacacheta/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGO GERALDO FARIAS também exerce Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 2542000 · Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Geraldo Farias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Geraldo Farias (CNPJ 11.034.133/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Geraldo Farias?
O CNPJ da matriz é 11.034.133/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Diogo Geraldo Farias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogo Geraldo Farias?
O capital social declarado da Diogo Geraldo Farias é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Geraldo Farias?
A matriz da Diogo Geraldo Farias está localizada em Malacacheta/MG, no bairro Lagoa Azul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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