CABI - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 4 sócios · capital social R$ 18.592.762,00 · fundada em 2009.
Cabi - Participacoes e Administracao de Bens Ltda, CNPJ 11.049.100/0001-29, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Extrema/MG, ativa. Início de atividade em 11/08/2009. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cabi - Participacoes e Administracao de Bens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CABI - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.049.100/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 18.592.762,00
- Abertura
- 11/08/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dirceu Geova dos Santos, 20, Jardim Nova Extrema, Extrema/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CABI - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carla Sanchez Bergamin | Sócio | ***.008.804-** | 11/08/2009 |
| Jlcb Participacoes Ltda. | Sócio | 52.347.928/0001-40 | 17/11/2023 |
| Jussara Sanchez Bergamin | Sócio-Administrador | ***.001.119-** | 11/08/2009 |
| Luiz Carlos Bergamin | Administrador | ***.008.640-** | 03/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Cabi - Participacoes e Administracao de Bens Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cabi - Participacoes e Administracao de Bens Ltda (CNPJ 11.049.100/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cabi - Participacoes e Administracao de Bens Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.049.100/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Cabi - Participacoes e Administracao de Bens Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cabi - Participacoes e Administracao de Bens Ltda?
O capital social declarado da Cabi - Participacoes e Administracao de Bens Ltda é de R$ 18.592.762,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cabi - Participacoes e Administracao de Bens Ltda?
A matriz da Cabi - Participacoes e Administracao de Bens Ltda está localizada em Extrema/MG, no bairro Jardim Nova Extrema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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