Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2007.
Tervedi Trading Brasil Ltda. está ativa e no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 11.065.896/0001-03. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tervedi Trading Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael Escobar Cerqueira | Sócio-Administrador | ***.004.447-** | 16/05/2012 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tervedi Trading Brasil Ltda. (CNPJ 11.065.896/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/08/2007.
O CNPJ da matriz é 11.065.896/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tervedi Trading Brasil Ltda. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tervedi Trading Brasil Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Coracao de Jesus. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Tervedi Trading Brasil Ltda. possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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