AtivaCNPJ 11.065.896/0001-03MATRIZ · Belo Horizonte/MG

TERVEDI TRADING BRASIL LTDA.

Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2007.

Capital social acima de 99% das 85.643 empresas do CNAE 4619200 no Brasil · acima de 99% em MG. Fonte: Receita Federal.

Tervedi Trading Brasil Ltda. está ativa e no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 11.065.896/0001-03. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

18 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Tervedi Trading Brasil Ltda..

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tervedi Trading Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: TERVEDI TRADING BRASIL LTDA.
Nome fantasia: Tvd Trading
CNPJ (matriz): 11.065.896/0001-03
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.000.000,00
Abertura: 27/08/2007
Atividade principal (CNAE): 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Guaicui, 26, Coracao de Jesus, Belo Horizonte/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Rafael Escobar Cerqueira	Sócio-Administrador	*.004.447-	16/05/2012

Estabelecimentos (5 filiais)

CNPJ	Situação	Local
11.065.896/0002-94	Baixada	Cariacica/ES
11.065.896/0003-75	Baixada	Itajai/SC
11.065.896/0004-56	Baixada	Abreu e Lima/PE
11.065.896/0005-37	Baixada	Ananindeua/PA
11.065.896/0006-18	Baixada	Manaus/AM

Perguntas frequentes

A empresa Tervedi Trading Brasil Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tervedi Trading Brasil Ltda. (CNPJ 11.065.896/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/08/2007.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tervedi Trading Brasil Ltda.?

O CNPJ da matriz é 11.065.896/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.

Quem são os sócios da Tervedi Trading Brasil Ltda.?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tervedi Trading Brasil Ltda.?

O capital social declarado da Tervedi Trading Brasil Ltda. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tervedi Trading Brasil Ltda.?

A matriz da Tervedi Trading Brasil Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Coracao de Jesus. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Tervedi Trading Brasil Ltda. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Tervedi Trading Brasil Ltda. possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Belo Horizonte/MG

Explore

Dossiê completo da Tervedi Trading Brasil Ltda.: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão