SINER INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 14.400.000,00 · fundada em 2009.
Siner Investimentos Ltda, CNPJ 11.091.412/0001-09, está ativa e atua em Carapicuiba/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 14.400.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Siner Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SINER INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Siner Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 11.091.412/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 14.400.000,00
- Abertura
- 07/08/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Novo Hamburgo, 249, Vila Sul Americana, Carapicuiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SINER INVESTIMENTOS LTDA também exerce Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Gomes Marques | Administrador | ***.004.034-** | 07/08/2009 |
| Siner Service Comercial Ltda | Sócio | 64.034.705/0001-02 | 15/09/2023 |
| Vicente D Arco | Administrador | ***.000.308-** | 07/08/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Siner Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Siner Investimentos Ltda (CNPJ 11.091.412/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Siner Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.091.412/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Siner Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Siner Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Siner Investimentos Ltda é de R$ 14.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Siner Investimentos Ltda?
A matriz da Siner Investimentos Ltda está localizada em Carapicuiba/SP, no bairro Vila Sul Americana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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