DANI ROBERTO FAGUNDES
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2009.
Dani Roberto Fagundes, CNPJ 11.107.647/0001-33, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Nova Esperanca do Sudoeste/PR, ativa. Início de atividade em 24/08/2009. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dani Roberto Fagundes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANI ROBERTO FAGUNDES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANI ROBERTO FAGUNDES
- CNPJ (matriz)
- 11.107.647/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 24/08/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Iguacu, 823, Centro, Nova Esperanca do Sudoeste/PR
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Dani Roberto Fagundes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dani Roberto Fagundes (CNPJ 11.107.647/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dani Roberto Fagundes?
O CNPJ da matriz é 11.107.647/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Dani Roberto Fagundes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Dani Roberto Fagundes?
O capital social declarado da Dani Roberto Fagundes é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dani Roberto Fagundes?
A matriz da Dani Roberto Fagundes está localizada em Nova Esperanca do Sudoeste/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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