Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.
Centro Assessoria Financeira Ltda, CNPJ 11.148.238/0001-85, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Canoas/RS, ativa. Início de atividade em 08/09/2009. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Centro Assessoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CENTRO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jean Marcelo da Rosa Malta | Sócio-Administrador | ***.001.863-** | 04/08/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Centro Assessoria Financeira Ltda (CNPJ 11.148.238/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/2009.
O CNPJ da matriz é 11.148.238/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Centro Assessoria Financeira Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Centro Assessoria Financeira Ltda está localizada em Canoas/RS, no bairro Marechal Rondon. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Centro Assessoria Financeira Ltda possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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