Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 4 sócios · capital social R$ 632.570,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 11.158.245/0001-68, a Bamko Importacao, Exportacao e Comercio de Brindes Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Em atividade desde 09/09/2009. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bamko Importacao, Exportacao e Comercio de Brindes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BAMKO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE BRINDES LTDA. também exerce Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente, Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Holdings de instituições não-financeiras e outras 7 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bamko, Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 24.202.326/0001-60 | 18/05/2016 |
| Jake Adam Himelstein | Administrador | ***.007.016-** | 09/10/2024 |
| Rafael Santos Diegues | Administrador | ***.001.016-** | 09/10/2024 |
| Sug Holding | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 24.192.354/0001-43 | 18/05/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bamko Importacao, Exportacao e Comercio de Brindes Ltda. (CNPJ 11.158.245/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/2009.
O CNPJ da matriz é 11.158.245/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bamko Importacao, Exportacao e Comercio de Brindes Ltda. é de R$ 632.570,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bamko Importacao, Exportacao e Comercio de Brindes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Paraiso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Bamko Importacao, Exportacao e Comercio de Brindes Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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