WARLEI CLAUDIO CABERLIN
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2009.
Dados públicos da Warlei Claudio Caberlin, CNPJ 11.174.093/0001-97: situação ativa, em Nhandeara/SP, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Warlei Claudio Caberlin (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para WARLEI CLAUDIO CABERLIN.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WARLEI CLAUDIO CABERLIN
- Nome fantasia
- Construlider Materiais P/Construcao
- CNPJ (matriz)
- 11.174.093/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 22/09/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Bertoldi, 442, Centro, Nhandeara/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Warlei Claudio Caberlin está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Warlei Claudio Caberlin (CNPJ 11.174.093/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Warlei Claudio Caberlin?
O CNPJ da matriz é 11.174.093/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Warlei Claudio Caberlin?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Warlei Claudio Caberlin?
O capital social declarado da Warlei Claudio Caberlin é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Warlei Claudio Caberlin?
A matriz da Warlei Claudio Caberlin está localizada em Nhandeara/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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