CATHAY LATIN AMERICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Papel e Papelão Em Bruto · CNAE 4686901 · 3 sócios · capital social R$ 671.437,00 · fundada em 2009.
Cathay Latin America Comercio,Importacao e Exportacao Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de papel e papelão em bruto em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 11.176.699/0001-61. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cathay Latin America Comercio,Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CATHAY LATIN AMERICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 11.176.699/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 671.437,00
- Abertura
- 31/07/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4686901 · Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Floriano, 72, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CATHAY LATIN AMERICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bina Sinar Amity Transportation Services (Singapore) Pte Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 25.201.843/0001-87 | 31/01/2017 |
| Helen Cristine Nogueira | Administrador | ***.009.398-** | 15/02/2023 |
| Vantage Milestone Sdn Bhd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 25.201.842/0001-32 | 31/01/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Cathay Latin America Comercio,Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cathay Latin America Comercio,Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 11.176.699/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cathay Latin America Comercio,Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 11.176.699/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 4686901) é Comércio atacadista de papel e papelão em bruto.
Quem são os sócios da Cathay Latin America Comercio,Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cathay Latin America Comercio,Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Cathay Latin America Comercio,Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 671.437,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cathay Latin America Comercio,Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Cathay Latin America Comercio,Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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