TRANSPORTES RAFAEL MORENO LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.
Transportes Rafael Moreno Ltda, CNPJ 11.181.512/0001-18, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Carandai/MG, ativa. Início de atividade em 25/09/2009. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportes Rafael Moreno Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTES RAFAEL MORENO LTDA
- Nome fantasia
- Transraffa
- CNPJ (matriz)
- 11.181.512/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 25/09/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anisio Salim, 25, Novo Horizonte, Carandai/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTES RAFAEL MORENO LTDA também exerce Comércio varejista de materiais de construção em geral, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cor Jesus Moreno | Sócio | ***.005.436-** | 25/09/2009 |
| Rafael Rocha Costa Moreno | Sócio-Administrador | ***.004.324-** | 25/09/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportes Rafael Moreno Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes Rafael Moreno Ltda (CNPJ 11.181.512/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/09/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportes Rafael Moreno Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.181.512/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transportes Rafael Moreno Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportes Rafael Moreno Ltda?
O capital social declarado da Transportes Rafael Moreno Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportes Rafael Moreno Ltda?
A matriz da Transportes Rafael Moreno Ltda está localizada em Carandai/MG, no bairro Novo Horizonte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transportes Rafael Moreno Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transportes Rafael Moreno Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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