Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 14.467.750,00 · fundada em 2009.
A Bwaa Participacoes Ltda. (CNPJ 11.191.518/0001-76) é uma empresa ativa em Sao Jose do Rio Preto/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 14.467.750,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
16 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bwaa Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| A3&B Administracao e Empreendimentos Ltda | Sócio | 07.708.764/0001-85 | 14/09/2009 |
| Aristides Ullian Filho | Sócio-Administrador | ***.002.658-** | 14/09/2009 |
| Armildo Ullian | Sócio-Administrador | ***.006.627-** | 14/09/2009 |
| Lavoro Administracao de Imoveis Ltda | Sócio | 06.023.984/0001-02 | 14/09/2009 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bwaa Participacoes Ltda. (CNPJ 11.191.518/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2009.
O CNPJ da matriz é 11.191.518/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bwaa Participacoes Ltda. é de R$ 14.467.750,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bwaa Participacoes Ltda. está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Vila Imperial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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