NORDESTE LOGISTICA LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 3 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 11.209.886/0001-02, a Nordeste Logistica Ltda encontra-se ativa em Guamare/RN. Atua no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Em atividade desde 31/08/2009. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nordeste Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nordeste Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NORDESTE LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Nordeste Logistica
- CNPJ (matriz)
- 11.209.886/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 31/08/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fazenda Cravo, S/N, Fazenda Cravo, Guamare/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NORDESTE LOGISTICA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dislub Combustiveis S.A. | Sócio | 41.080.722/0002-61 | 30/10/2019 |
| Fan Participacoes e Servicos Ltda | Sócio | 08.263.071/0001-99 | 31/01/2024 |
| Otavio Augusto Ferreira da Silva | Administrador | ***.006.340-** | 31/08/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Nordeste Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nordeste Logistica Ltda (CNPJ 11.209.886/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nordeste Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.209.886/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Nordeste Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nordeste Logistica Ltda?
O capital social declarado da Nordeste Logistica Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nordeste Logistica Ltda?
A matriz da Nordeste Logistica Ltda está localizada em Guamare/RN, no bairro Fazenda Cravo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão