ASSOCIACAO RESIDENCIAL VARANDAS DO TIETE
Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 9499500 · 4 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2009.
Associacao Residencial Varandas do Tiete, CNPJ 11.211.200/0001-00, está ativa e atua em Iacanga/SP no ramo de atividades associativas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 0,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao Residencial Varandas do Tiete (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSOCIACAO RESIDENCIAL VARANDAS DO TIETE
- CNPJ (matriz)
- 11.211.200/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 12/08/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 9499500 · Atividades associativas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- de Acesso Iacanga - Varandas do Tiete, S/N, Varandas do Tiete, Iacanga/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Marcio Banuth | Diretor | ***.004.646-** | 12/08/2009 |
| Fauzer Carlos Banuth | Administrador | ***.004.273-** | 12/08/2009 |
| Marco Antonio Banuth | Diretor | ***.003.259-** | 12/08/2009 |
| Thelma de Marco Teixeira Mendes | Diretor | ***.003.240-** | 12/08/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Associacao Residencial Varandas do Tiete está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao Residencial Varandas do Tiete (CNPJ 11.211.200/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/08/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Associacao Residencial Varandas do Tiete?
O CNPJ da matriz é 11.211.200/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 9499500) é Atividades associativas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Associacao Residencial Varandas do Tiete?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Associacao Residencial Varandas do Tiete?
O capital social declarado da Associacao Residencial Varandas do Tiete é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Associacao Residencial Varandas do Tiete?
A matriz da Associacao Residencial Varandas do Tiete está localizada em Iacanga/SP, no bairro Varandas do Tiete. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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