LOTERIA TONANTINS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.
A Loteria Tonantins Ltda (CNPJ 11.216.718/0001-36) é uma empresa ativa em Tonantins/AM. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Tonantins Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA TONANTINS LTDA
- Nome fantasia
- Loteria Tonantins
- CNPJ (matriz)
- 11.216.718/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 28/07/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alvaro Maia, 110, Centro, Tonantins/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOTERIA TONANTINS LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Serviços de comunicação multimídia - SCM e outras 1 atividades.
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 6110803 · Serviços de comunicação multimídia - SCM
- 6190601 · Provedores de acesso às redes de comunicações
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fatima Ferreira de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.005.759-** | 16/09/2010 |
| Ozenil Cury de Castro | Sócio-Administrador | ***.000.728-** | 28/07/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Tonantins Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Tonantins Ltda (CNPJ 11.216.718/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Tonantins Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.216.718/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Tonantins Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Tonantins Ltda?
O capital social declarado da Loteria Tonantins Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Tonantins Ltda?
A matriz da Loteria Tonantins Ltda está localizada em Tonantins/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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