RAFAELA APARECIDA MARTINS BORGES SANTOS & CIA. LTDA.
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de Fórmulas · CNAE 4771701 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2009.
Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda., CNPJ 11.229.601/0001-97, está ativa e atua em Itaoca/SP no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAELA APARECIDA MARTINS BORGES SANTOS & CIA. LTDA.
- Nome fantasia
- Itafarma
- CNPJ (matriz)
- 11.229.601/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 17/09/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Elias Lages Magalhaes, 320, Centro, Itaoca/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFAELA APARECIDA MARTINS BORGES SANTOS & CIA. LTDA. também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amador Assis Macedo de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.009.509-** | 21/11/2016 |
| Jose Erli Borges | Sócio-Administrador | ***.008.798-** | 21/11/2016 |
| Rafaela Aparecida Martins Borges Santos | Sócio-Administrador | ***.008.099-** | 21/11/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda. (CNPJ 11.229.601/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda.?
O CNPJ da matriz é 11.229.601/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4771701) é Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Quem são os sócios da Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda.?
O capital social declarado da Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda.?
A matriz da Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda. está localizada em Itaoca/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Rafaela Aparecida Martins Borges Santos & Cia. Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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