MONTERREY LOGISTICA LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 1 sócio · capital social R$ 180.000,00 · fundada em 2009.
Monterrey Logistica Ltda, CNPJ 11.234.326/0001-08, está ativa e atua em Quatro Barras/PR no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Capital social de R$ 180.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monterrey Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTERREY LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Monterrey Logistica
- CNPJ (matriz)
- 11.234.326/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 180.000,00
- Abertura
- 29/09/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 25 de Janeiro, 416, Centro, Quatro Barras/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTERREY LOGISTICA LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ronaldo Loures Rocha | Sócio-Administrador | ***.007.218-** | 14/02/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Monterrey Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monterrey Logistica Ltda (CNPJ 11.234.326/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/09/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monterrey Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.234.326/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Monterrey Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monterrey Logistica Ltda?
O capital social declarado da Monterrey Logistica Ltda é de R$ 180.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monterrey Logistica Ltda?
A matriz da Monterrey Logistica Ltda está localizada em Quatro Barras/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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