AKILA TRADING EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários · CNAE 4692300 · 4 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2009.
Akila Trading Exportadora e Importadora Ltda, CNPJ 11.240.029/0001-67, está ativa e atua em Porto Alegre/RS no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Akila Trading Exportadora e Importadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AKILA TRADING EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Akila Brasil
- CNPJ (matriz)
- 11.240.029/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 19/10/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Gomes, 700, Boa Vista, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AKILA TRADING EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA também exerce Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristine Pinto Machado | Administrador | ***.005.189-** | 28/12/2017 |
| Deshbir Singh Bhandari | Sócio | ***.005.136-** | 19/10/2009 |
| Naina Bhandari | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.009.266-** | 10/04/2025 |
| Tara Bhandari | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.009.181-** | 10/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Akila Trading Exportadora e Importadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Akila Trading Exportadora e Importadora Ltda (CNPJ 11.240.029/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Akila Trading Exportadora e Importadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.240.029/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 4692300) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Akila Trading Exportadora e Importadora Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Akila Trading Exportadora e Importadora Ltda?
O capital social declarado da Akila Trading Exportadora e Importadora Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Akila Trading Exportadora e Importadora Ltda?
A matriz da Akila Trading Exportadora e Importadora Ltda está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.