PONZO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 3 sócios · capital social R$ 5.890.000,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 11.247.886/0001-99, a Ponzo Administracao de Bens Ltda encontra-se ativa em Limeira/SP. Atua no ramo de aluguel de imóveis próprios. Em atividade desde 23/09/2009. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ponzo Administracao de Bens Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ponzo Administracao de Bens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PONZO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.247.886/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.890.000,00
- Abertura
- 23/09/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ceara, 620, Vila Santa Lina, Limeira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PONZO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Sampaio dos Santos Ponzo | Sócio | ***.006.767-** | 23/09/2009 |
| Leonardo Sampaio dos Santos Ponzo | Sócio | ***.006.766-** | 23/09/2009 |
| Maura Sampaio dos Santos Ponzo | Administrador | ***.001.092-** | 23/09/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Ponzo Administracao de Bens Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ponzo Administracao de Bens Ltda (CNPJ 11.247.886/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ponzo Administracao de Bens Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.247.886/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Ponzo Administracao de Bens Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ponzo Administracao de Bens Ltda?
O capital social declarado da Ponzo Administracao de Bens Ltda é de R$ 5.890.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ponzo Administracao de Bens Ltda?
A matriz da Ponzo Administracao de Bens Ltda está localizada em Limeira/SP, no bairro Vila Santa Lina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão