TEPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 495.000,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 11.248.934/0001-63, a Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda encontra-se ativa em Tapurah/MT. Atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em atividade desde 21/10/2009. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TEPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA
- Nome fantasia
- Tepha Empreendimentos Imobiliarios
- CNPJ (matriz)
- 11.248.934/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 495.000,00
- Abertura
- 21/10/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Parana, 950, Centro, Tapurah/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TEPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA também exerce Construção de edifícios, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Debora Cristina Moreira Malta | Sócio-Administrador | ***.009.679-** | 21/10/2009 |
| Felipe Uriel Felipetto Malta | Sócio | ***.000.098-** | 27/06/2019 |
| Stephani Felipetto Moreira Malta | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.003.917-** | 27/06/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda (CNPJ 11.248.934/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.248.934/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda?
O capital social declarado da Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda é de R$ 495.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda?
A matriz da Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda está localizada em Tapurah/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tepha Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Graos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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