AtivaCNPJ 11.258.242/0001-04MATRIZ · Bacabal/MA

CARLIANE SOUSA DE OLIVEIRA TOMAZ

Comércio Varejista de Artigos de Papelaria · CNAE 4761003 · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2009.

Carliane Sousa de Oliveira Tomaz está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria em Bacabal/MA, sob o CNPJ 11.258.242/0001-04. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Carliane Sousa de Oliveira Tomaz.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carliane Sousa de Oliveira Tomaz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para CARLIANE SOUSA DE OLIVEIRA TOMAZ.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: CARLIANE SOUSA DE OLIVEIRA TOMAZ
Nome fantasia: Papelaria e Artigos Para Festas D,D&D
CNPJ (matriz): 11.258.242/0001-04
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 80.000,00
Abertura: 23/10/2009
Atividade principal (CNAE): 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Rua 12 de Outubro, 414, Centro, Bacabal/MA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, CARLIANE SOUSA DE OLIVEIRA TOMAZ também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio varejista de artigos de armarinho e outras 5 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Carliane Sousa de Oliveira Tomaz está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carliane Sousa de Oliveira Tomaz (CNPJ 11.258.242/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2009.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Carliane Sousa de Oliveira Tomaz?

O CNPJ da matriz é 11.258.242/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4761003) é Comércio varejista de artigos de papelaria.

Quem são os sócios da Carliane Sousa de Oliveira Tomaz?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Carliane Sousa de Oliveira Tomaz?

O capital social declarado da Carliane Sousa de Oliveira Tomaz é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Carliane Sousa de Oliveira Tomaz?

A matriz da Carliane Sousa de Oliveira Tomaz está localizada em Bacabal/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Carliane Sousa de Oliveira Tomaz: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão