TRANSVALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2009.
Transvale Derivados de Petroleo Ltda, CNPJ 11.271.229/0001-87, está ativa e atua em Campo Formoso/BA no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Capital social de R$ 250.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transvale Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSVALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
- Nome fantasia
- Posto Esplanada
- CNPJ (matriz)
- 11.271.229/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 20/10/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Rufino, SN, Esplanada, Campo Formoso/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSVALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA também exerce Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcus Antonio Baptista Alves do Vale | Sócio-Administrador | ***.006.316-** | 14/09/2011 |
| Paulo Roberto Batista Alves do Vale | Sócio | ***.000.747-** | 06/02/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Transvale Derivados de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transvale Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 11.271.229/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transvale Derivados de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.271.229/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Transvale Derivados de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transvale Derivados de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Transvale Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transvale Derivados de Petroleo Ltda?
A matriz da Transvale Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Campo Formoso/BA, no bairro Esplanada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transvale Derivados de Petroleo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transvale Derivados de Petroleo Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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