TRICOSMETICOS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 3 sócios · capital social R$ 28.320.942,00 · fundada em 2009.
Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda, CNPJ 11.271.239/0001-12, no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 21/10/2009. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRICOSMETICOS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.271.239/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 28.320.942,00
- Abertura
- 21/10/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Eduardo de Souza Aranha, 387, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRICOSMETICOS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anteo Maximiliano Pontoni | Sócio-Administrador | ***.003.402-** | 01/10/2013 |
| Claudia Regine Alcantara Pontoni | Sócio-Administrador | ***.007.390-** | 01/10/2013 |
| Nuova Participacoes S.A. | Sócio | 18.563.370/0001-00 | 01/10/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda (CNPJ 11.271.239/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.271.239/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda?
O capital social declarado da Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda é de R$ 28.320.942,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda?
A matriz da Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tricosmeticos Distribuidora de Cosmeticos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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